今日早间，珈伟股份发布公告，2017年11月6日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

据公告显示，公司与上海国之杰投资发展有限公司、华元恒道（上海）投资管理有限公司、广州东欣投资管理有限公司、广州信泰商业管理合伙企业（有限合伙）拟共同出资设立“广东广恒金融控股集团有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准，以下简称“参股公司”“广恒金控”），将于近日签署共同出资设立广恒金控的《合作协议书》。据悉，参股公司注册资本为人民币53,500万元，其中珈伟股份以现金方式出资10,000万元，占参股公司18.69%的股权。参股公司主要经营范围包括：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。

珈伟股份表示，此次投资设立参股公司符合公司发展战略，公司进入新的领域，有利于公司实现多元化发展。一方面在实施过程中给公司带来直接经济收益，另一方面可为公司业务拓展提供新的思路，培育公司新的利润增长点。本次参股公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

同日，珈伟股份公告称，公司于近日收到董事陆蓉女士的书面辞职报告，陆蓉女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职之后，陆蓉女士将会继续担任公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司的法定代表人及董事长。陆蓉女士的辞职报告，自送达公司董事会之日起生效。

此外，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，同意补选刘瑞波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

资料显示，刘瑞波，男，大学本科学历，经济师职称，一级注册建造师、注册造价工程师执业资格，历任安徽电建一公司计划科副科长、合同部副部长、副总经济师，振发新能源科技有限公司副总经理，振发集团采购总裁等。现任江苏华源新能源科技有限公司总经理。

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