本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年10月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》（详情请见2012年10月18日刊登在巨潮资讯网的公告，公告编号：2012－061）。2012年10月30日，本公司委讬佛山市荣信拍卖行有限公司对佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司100％的股权进行拍卖，根据拍卖结果，广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司以31705万元成功收购佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司100％的股权。本公司同日与广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司签署《股权转让合同》（详情请见2012年11月1日刊登在巨潮资讯网的公告，公告编号：2012－064）。近日，本公司收到原全资子公司佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司的书面通知，称其已在佛山市高明区工商行政管理局办理完毕本公司转让其全资子公司佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权转让过户事宜，并提供了佛山市高明区工商行政管理局出具的核准变更登记通知书及变更后的企业法人营业执照影本。本公司持有佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司100％的股权已全部转让给广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司，本公司收到股权转让款31705万元。

本次股权转让完成后，本公司不再持有佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股份。本次股权转让，本公司获得的净利润为157，695，870．98元，为公司全年每股带来0．16元的收益。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董事会

2012年11月19日